（原标题：江苏华盛锂电材料股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议资料）

证券代码：688353 证券简称：华盛锂电

江苏华盛锂电材料股份有限公司 2024年第四次临时股东大会会议资料

会议时间：2024年 11月 11日 14:30 会议地点：江苏扬子江国际化学工业园德盛路 1号公司一楼会议室 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 会议召集人：公司董事会 会议主持人：董事长沈锦良先生

议案一：关于公司 2024年前三季度利润分配预案的议案

根据公司 2024年前三季度财务报告（未经审计），公司 2024年 1-9月归属于上市公司股东的净利润为-131,696,649.35元，截至 2024年 9月30日，公司母公司期末未分配利润为人民币 480,948,488.93元。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东实施分红。公司拟向全体股东每 10股派发现金红利人民币 3.0元（含税）。截至 2024年 9月 30日，公司总股本 159,500,000股，扣除已回购股份（不享有分红权）1,148,232股后公司总股本为 158,351,768股，以此计算合计拟派发现金红利47,505,530.40元（含税）。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。

以上议案已经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过，现将此议案提交股东大会，并提请股东大会授权公司董事会具体执行上述利润分配方案。